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新洲区使用装订POSE机器帮助人们“随身携带”

 
  (记者周晶晶通讯员陆继强)近日,湖北省武汉市新洲区检察院对第一起非法“护理卡”案提起公诉。医院以此案为切入点,与公安机关组成联合力量,纠正“培育牌”的混乱局面。
 
  2016年2月,犯罪嫌疑人余某注册并成立了咨询服务公司,主要从事房地产代理,庆典策划等服务,还以信用卡现金等方式非法获利。公司成立后,于某购买了5台终端设备(即POSe机),并使用POSe机对武昌市武昌区和洪山区的12家商户进行约束,收取约1%的费用。在没有真实交易的情况下,为他人换钱。与此同时,他还通过收取约1%的费用延长了对他人的信用卡还款期,这通常被称为“培育卡”,也就是说,如果信用卡持有人在透支消费后没有钱还款,在还款之日余某首先帮助持卡人透支付款,然后在还款日期后使用POSe机刷新垫,以达到延长还款期的目的。
  卡POS机
 
  2017年6月27日,武汉市新洲区公安局接到公众报告后,于7月27日召集余某案件,并拘留了5台POSe机器,23张信用卡和83张信用卡存根。。到达案件后,于某如实供述了他的犯罪事实,并于同日被拘留。
 
  2017年8月3日,禹被忻州区检察院依法逮捕。同年9月25日,忻州区公安局调查终止后,又转移到新洲区检察院审查起诉。
 
  据该案检察官苏博文称,“抬牌”行为很容易导致各种使用信用卡的非法犯罪,如信用卡诈骗和非法现金卡兑现。司法鉴定后,2016年3月至2017年6月,与余某使用的POSe机捆绑的12家商户共计254张门票253万元。扣除了银行收取的手续费后,余某竟然以上述方式非法获利超过15000元。
  虽然案件“小”,但案件可能因长时间跨度,犯罪次数,不一致的身份标准,涉及的人数以及难以获得证据而变得复杂。新洲区检察院对此非常重视。医院检察院接管了此案,并决定以此案为契机,指导案件标准的统一处理,纠正司法管辖区“养护卡”的混乱局面。
 
  从23张信用卡和83张信用卡消费存根中,雍正验证并比较了254笔交易,并提出调查机构发现的证据不明确,且证据所依据的证据不足。收集商家自来水,相关信用卡持卡人证言,司法会计鉴定申请等10余项补充调查意见,分别于2017年11月6日和2018年1月5日归还公安机关。补充调查。
 
  雍正带领检察官多次与调查人员沟通,了解最新动态,并指导调查人员及时调整调查方向和重点。在对案件的两次补充调查完成后,为了进一步核实固定证据,要查明犯罪嫌疑人是否有立功,并确认案件是否有同谋等,雍正一再质疑犯罪嫌疑人,对证人提出质疑,并组织了嫌犯。鉴定等最终形成一连串证据,并追究投诉(一个案例)。
  2018年3月5日,新洲区检察院依法起诉。5月10日,法院在法庭上审理此案。几天前,法院认定检察院指控的事实清楚,证据确实充分,犯罪确立。余某的行为构成非法经营罪。鉴于他在案件后的坦率和功勋,他被判处一年徒刑。并罚款2万元。
  以此案为突破口,忻州区检察警察局联合发起了集中反信用卡违法现金收割法。

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